#pénzügyi csalás (14 cikk)

← Vissza a címkékhez
Magyar Nemzet: vádat emelttek a Pannónia Nyomda Kft. ügyében
Index.hu 2025.05.17 09:21

Magyar Nemzet: vádat emelttek a Pannónia Nyomda Kft. ügyében

Vádat emelt a Fővárosi Főügyészség egy uniós támogatásokat érintő költségvetési csalás ügyében, amelyben egy testvérpár, könyvelő és cégvezetők manipulálták a pályázatokat, több mint 2,2 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozva. A vádirat szerint fiktív önerő-igazolásokkal és valótlan tartalmú számlákkal próbálták valósnak láttatni a projektek pénzügyi hátterét.

Elraboltak egy asszonyt Óbudán, majd eladták a lakását
Index.hu 2025.05.14 12:45

Elraboltak egy asszonyt Óbudán, majd eladták a lakását

Egy 89 éves nőt áldozattá tett négy elkövető elcsalta a III. kerületi panellakásából, majd 60 millió forintért értékesítették azt. A rendőrség a nő eltűnése miatt kezdett nyomozni, és sikerült elfogni a bűnözőket, akik közül kettőt az autóban, a harmadikat feladta magát, a negyediket pedig egy ház kertjében találták meg szökésben.

Lassan őrölnek a Meta malmai, ha pénzügyi csalókról küldünk nekik értesítést
Telex.hu 2025.04.30 21:02

Lassan őrölnek a Meta malmai, ha pénzügyi csalókról küldünk nekik értesítést

A Guardian cikke szerint a Meta lassan reagál a pénzügyi csalók által közzétett tartalmak eltávolítására, hat hét is eltelhet, mire válaszolnak a felügyeleti szervek észrevételeire. Az FCA adatai szerint tavaly 25 ezer bejelentést kaptak jogosulatlan üzleti tevékenységről, különösen az 19–40 éves korosztályban észleltek emelkedést.

Betétesek milliárdjait kockáztatta kriptotőzsdéken egy magánszemély, az MNB azonnal eltiltotta a tevékenységtől
Népszava 2025.04.25 11:05

Betétesek milliárdjait kockáztatta kriptotőzsdéken egy magánszemély, az MNB azonnal eltiltotta a tevékenységtől

Az MNB ideiglenesen megtiltotta egy magánszemélynek, hogy jogosulatlanul gyűjtsön betétet vagy fogadjon el pénzt fogyasztóktól, mivel több száz ügyfél több milliárdos nagyságrendű befizetéseit forgathatta kriptotőzsdéken az MNB engedélye nélkül. Az MNB hivatalból piacfelügyeleti eljárást folytat a magánszemély ellen, hogy megállapítsa, végzett-e jogosulatlan pénzügyi szolgáltatási tevékenységet.

100 millió forintot követel egy nő Hajdú Pétertől – videó
Origo.hu 2025.04.18 13:59

100 millió forintot követel egy nő Hajdú Pétertől – videó

Egy kanadai nő váratlanul megjelent Hajdú Péter éttermében, állítva, hogy a szerelme, és 100 millió forintot utalt át neki, bár soha nem találkoztak. A nő Németországba küldte az összeget, magyar rendőrség tanácsolta a feljelentést, de a hölgy ragaszkodik hozzá, hogy maradjon.

A bíróság szerint ki kell költöznie Tarsoly Csaba családjának az egykori budai házukból
Telex.hu 2025.03.19 07:23

A bíróság szerint ki kell költöznie Tarsoly Csaba családjának az egykori budai házukból

Egy bírósági döntés értelmében Tarsoly Csaba Quaestor-vezér családjának ki kell költöznie az ingyenesen használt budai villából. Az új tulajdonos pert indított, mivel a családtagok bérleti díj fizetése nélkül éltek a házban. A Quaestor-ügy az ország legnagyobb pénzügyi csalása volt, ami 2015-ben robbant ki.

Fénymásolt címkékkel verte át a MOHU-automatákat egy hódmezővásárhelyi pár, vádat emeltek ellenük
Telex.hu 2025.02.27 09:34

Fénymásolt címkékkel verte át a MOHU-automatákat egy hódmezővásárhelyi pár, vádat emeltek ellenük

Egy nőt és egy férfit vádolnak azzal, hogy visszaváltható címkéket helyeztek vissza nem váltható műanyagpalackokra, majd azokat visszaváltották egy áruházban, 8000 forint értékű vásárlási utalványt szerezve ezzel. Az ügy a Hódmezővásárhelyi Járásbíróságon fog eldőlni.

Társkereső oldalakon keresztül csábított Mexikóba idős férfiakat egy nő, majd elkábította és kirabolta őket
Origo.hu 2025.02.24 13:33

Társkereső oldalakon keresztül csábított Mexikóba idős férfiakat egy nő, majd elkábította és kirabolta őket

Az 43 éves Aurora Phelpset legalább két haláleset és egy eltűnés kapcsolatba hozták azáltal, hogy idős férfiakkal ismerkedett online és személyesen, majd drogozott őket, hogy hozzáférjen pénzügyi számláikhoz. Az FBI felszólította az esetleges további áldozatokat, hogy lépjenek kapcsolatba a hatóságokkal.

Jogtalanul gyűjthetett pénzt magyar befektetőktől egy amerikai székhelyű cég
Telex.hu 2025.02.21 15:53

Jogtalanul gyűjthetett pénzt magyar befektetőktől egy amerikai székhelyű cég

Az MNB eljárást indított egy amerikai vállalat ellen, mely engedély nélkül gyűjtött forrásokat az olajkutam.com weboldalon. A cég 21-29% éves hozamot ígért olajkutakhoz kapcsolódó befektetésre. Az MNB a társaságot figyelmeztetés mellett tiltotta meg a pénzügyi tevékenység folytatását.