#offshore (1 cikk)

Rosszban sántikált az európai óriásbank, brutális bírságot kapott a nyakába

A Credit Suisse Services AG elismerte, hogy több mint 4 milliárd dollárt rejtett el az amerikai adóhatóság elől 475 offshore számlán keresztül. A svájci bank szingapúri számlákat vezetett amerikai adófizetők számára, akik az adók és bejelentési kötelezettségek elkerülésére használták ezeket. Az igazságügyi minisztérium szerint a bankárok hamisították a nyilvántartásokat, fiktív adományozási papírokat dolgoztak fel, és több mint 1 milliárd dollár értékű számlát kezeltek adómegfelelési dokumentáció nélkül.