#pénzmosás (28 cikk)

← Vissza a címkékhez
Repült a büntetés egy 2010-es pénzmosási ügy miatt
Portfolio.hu 2025.02.27 17:59

Repült a büntetés egy 2010-es pénzmosási ügy miatt

A svájci főügyészség szerint a Bank Morgan Stanley (Switzerland) AG felelős volt egy ügyfélreferensével kapcsolatos vesztegetési pénzek tisztára mosásáért. Az ügy a néhai görög védelmi miniszter unokatestvérének és strómannak a svájci bankszámláira került. A Morgan Stanley lemond a büntetés elleni fellebbezés jogáról.

Razziát tartott a szerb rendőrség az USAID által támogatott civil szervezeteknél
Origo.hu 2025.02.25 18:49

Razziát tartott a szerb rendőrség az USAID által támogatott civil szervezeteknél

A szerb hatóságok korrupciós vizsgálatot indítottak az Átláthatósági és Elszámoltathatósági Központ (CRTA) és más civil szervezetek ellen, melyeket az USAID támogatott. A rendőrség több NGO irodáját is átkutatta, Trump kritikájára hivatkozva. A főügyészség a pénzmosás gyanújával vizsgálja a szervezetek pénzügyeit.

Új kormánybiztosokat nevezett ki Orbán Viktor, visszatér Palkovics László
Index.hu 2025.02.25 06:41

Új kormánybiztosokat nevezett ki Orbán Viktor, visszatér Palkovics László

A Magyar Közlönyben három új kormánybiztos kinevezését jelentették be: Palkovics László a mesterséges intelligenciáért, György László a gazdasági stratégiákért, és Hornung Ágnes a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemért felelős. A kormánybiztosok feladatai között szerepel stratégiák kidolgozása, programok irányítása és nemzetközi együttműködések koordinálása.

Adócsalás miatt nyomoznak Gérard Depardieu ellen
Telex.hu 2025.02.24 19:00

Adócsalás miatt nyomoznak Gérard Depardieu ellen

Nyomozás folyik Franciaországban Gérard Depardieu 76 éves színész ellen adócsalás és pénzmosás gyanúja miatt. Az adóhatóság több feljelentés alapján indította meg a vizsgálatot annak érdekében, hogy kiderítse, valóban Belgiumban él-e Depardieu, aki 2012-ben az adózási feltételek miatt költözött oda.

A büntetőeljárás alatt is százmilliókkal gazdagodtak a Schadl-ügyben vádlott végrehajtók
Népszava 2025.02.22 08:40

A büntetőeljárás alatt is százmilliókkal gazdagodtak a Schadl-ügyben vádlott végrehajtók

A Schadl György és Völner Pál-féle korrupciós perben vádlott végrehajtók továbbra is jelentős összegeket kerestek, annak ellenére, hogy a büntetőeljárás alatt állnak. Az egyik vádlott végrehajtó irodáját nemrég törölték a nyilvántartásból, de működésüket továbbra is folytatják háttérből, jelentős osztalékokat vesznek fel, és cégük eredménytartaléka jelentősen nőtt.

Egy strómanon keresztül juthatott pénzhez az Alternatíva Németországért, ez a pártfinanszírozási törvény megsértése
Népszava 2025.02.21 17:02

Egy strómanon keresztül juthatott pénzhez az Alternatíva Németországért, ez a pártfinanszírozási törvény megsértése

A német szélsőjobboldali Alternatíva Németországért (AfD) pártfinanszírozási botrányba keveredett, miután gyanús módon millió eurós adományokat kapott. Az osztrák hatóságok pénzmosás gyanúját vizsgálják, és az AfD tagadja a vádakat. Ha bebizonyosodik az illegális finanszírozás, súlyos bírságot kell fizetnie a pártnak.

NAV: halomban állt a zárjegy nélküli cigi egy bajai férfi kamrájában
Portfolio.hu 2025.02.21 09:27

NAV: halomban állt a zárjegy nélküli cigi egy bajai férfi kamrájában

A pénzügyőrök egy bajai férfi otthonában 3 654 doboz zárjegy nélküli cigaretta és 97,5 kilogramm vágott dohányt találtak. Az illegális dohánykészletet lefoglalták, és eljárás indult a férfi ellen jövedéki törvénysértés, költségvetési csalás és pénzmosás bűntette miatt.

Pénzzel teli bőröndöt találtak az egyik londoni repülőtéren
Origo.hu 2025.02.17 09:57

Pénzzel teli bőröndöt találtak az egyik londoni repülőtéren

Az osztrák állampolgárt szerdán tartóztatták le a nyugat-londoni repülőtéren, amikor felszállt volna egy Törökországba tartó járatra. A hatóságok közel 11 ezer eurót találtak a kézipoggyászában, amit lefoglaltak. A férfi ellen pénzmosási vádakkal emeltek vádat.

Őrizetbe vették, pénzmosással vádolják Mauritius volt miniszterelnökét
Népszava 2025.02.17 07:15

Őrizetbe vették, pénzmosással vádolják Mauritius volt miniszterelnökét

Pravind Kumar Jugnauthot, Mauritius volt miniszterelnökét pénzmosással vádolják, és 114 millió mauritiusi rúpiát foglaltak le otthonának átkutatása során. Az ügy a politikai hatalmi harc része, ahol az ellenzék súlyos vereséget szenvedett az előző választáson.

Kiderült, kiért cserébe engedték haza az Oroszországban fogvatartott amerikai tanárt
HVG.hu 2025.02.12 19:40

Kiderült, kiért cserébe engedték haza az Oroszországban fogvatartott amerikai tanárt

Az Egyesült Államok Alexander Vinniket szabadon engedi, aki egy orosz kiberbűnöző. A fogolycsere keretében Marc Fogel amerikai tanár hazatérhetett. Vinniket 4 milliárd dollár tisztára mosása miatt tartóztatták le, összefüggésbe hozták a Mt. Gox hackertámadásával is. Bűnösnek vallotta magát pénzmosás vádjában, és akár 20 év börtönbüntetést is kaphatott volna.

Rengeteg könyvet lopott el egy brit bár tulajdonosa, börtönbe kerülhet
Origo.hu 2025.02.11 11:41

Rengeteg könyvet lopott el egy brit bár tulajdonosa, börtönbe kerülhet

Nunn hamisan azt állította, hogy jogosult volt LexisNexis termékeket értékesíteni az Amazonon keresztül, de vád alá helyezték csalás, pénzmosás és lopás miatt. Az ügyész szerint a bűncselekmények súlyosak és hosszú tervezéssel jártak. Az ügyet a koronabíróság elé kell vinni, a folytatás március 10-én lesz.